Часто мошенники используют манипуляции, чтобы заманить человека в незаконную схему, сделав его соучастником. Будущий дроппер может об этом даже не догадываться.
Какие уловки используют злоумышленники для обмана людей, объяснило УБК МВД России.
Схемы вербовки людей в дропперы
Перевод по ошибке
Жертве на карту неожиданно приходят деньги от неизвестного. После этого звонит «отправитель» с просьбой вернуть сумму, якобы из-за ошибки в номере перевода, на другие реквизиты.
В обход санкций
Злоумышленники предлагают помочь организации вывести якобы заблокированные за рубежом активы. Для этого нужно получить перевод от «иностранного партнера» и переслать деньги на «безопасный счет».
Менеджер лотерей или инвестиций
На карту человека переводят «призовые» деньги или «доходы инвесторов», которые нужно отправить другим лицам. Причины «многоступенчатого» перевода при этом сомнительные.
Обмен криптовалюты
«Работа» в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств.
Внештатный сотрудник полиции
Злоумышленники якобы для помощи в «операции по поимке преступников» просят человека получить на свою карту или забрать «украденные деньги» и передать их «следователям». Часто такую схему реализуют в отношении настоящих жертв мошенников.
Благотворительность
Жертву просят забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым трудно добраться до банкомата.
Личная связь
Аферисты находят жертв на сайтах знакомств или в соцсетях и выстраивают с ними доверительные отношения. Затем просят «одолжить карту» или сделать «безобидный» денежный перевод.
Легкие деньги школьникам и студентам
Молодым людям предлагают доход за оформление карты и передачу, сдачу в аренду или продажу ее третьим лицам «для зарплатных проектов». Также обещают деньги за ведение «финансовой отчетности» или привлечение друзей.
Хотите опубликовать свой разбор на сайте «Лапша Медиа»? Как это сделать — подробно рассказываем здесь.
